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公職◆銀行內部控制◆法規題庫 下載題庫

33、為有效防範金融機構遭受不法集團詐騙，下列敘述何者正確？
(A) 應嚴格禁止開立有抬頭人之禁止背書轉讓支票
(B) 防杜人頭戶為內政部警政署及戶政機關專屬職責
(C) 大額交易應配合客戶要求，以提現方式處理實為轉帳之交易，以明責任
(D) 對於定存單之交割，應確實認證交割人員之身份及交易之真實性。

公職◆銀行內部控制◆法規- 94 年 - 94 台灣金融研訓院第 7 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）#48445

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	Jerry 國三上 (2020/07/15) 主旨：為有效防範金融機構遭受不法... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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