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公職◆銀行內部控制◆法規題庫
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33、 為有效防範金融機構遭受不法集團詐騙,下列敘述何者正確?
(A) 應嚴格禁止開立有抬頭人之禁止背書轉讓支票
(B) 防杜人頭戶為內政部警政署及戶政機關專屬職責
(C) 大額交易應配合客戶要求,以提現方式處理實為轉帳之交易,以明責任
(D) 對於定存單之交割,應確實認證交割人員之身份及交易之真實性。
公職◆銀行內部控制◆法規
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94 年 - 94 台灣金融研訓院第 7 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48445
答案:
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Jerry
國三上 (2020/07/15)
主 旨:為有效防範金融機構遭受不法...
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33、為有效防範金融機構遭受不法集團詐騙,下列敘述何者正確? (A) 應嚴..-阿摩線上測驗