試題詳解

33、 為有效防範金融機構遭受不法集團詐騙，下列敘述何者正確？
(A) 應嚴格禁止開立有抬頭人之禁止背書轉讓支票
(B) 防杜人頭戶為內政部警政署及戶政機關專屬職責
(C) 大額交易應配合客戶要求，以提現方式處理實為轉帳之交易，以明責任
(D) 對於定存單之交割，應確實認證交割人員之身份及交易之真實性。