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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433
> 試題詳解
33.先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項?
(A)可預設交易監控參數
(B)可快速且大量匯款
(C)可輕易追蹤個別交易
(D)可自動儲存交易紀錄
答案:
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統計:
A(165), B(1873), C(177), D(193), E(0) #3076784
詳解 (共 1 筆)
伊麗莎
B1 · 2023/05/30
#5828225
電子支付系統的正面功能(一) 可以預設交...
(共 444 字,隱藏中)
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34.下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法? A.將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出 境 B.將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境 C.將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、 易攜帶物品移轉出境 (A)僅 AB (B)僅 AC (C)僅 BC (D) ABC
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35.金融機構就法人客戶資料進行審查時,下列何者非屬其審查之範圍? (A)公司獨立董事 (B)公司之法律顧問 (C)實質受益人 (D)公司監察人
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36.銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下,故風險基礎方法的第一步應為下列何者? (A)辦理客戶姓名檢核 (B)訂定防制洗錢計畫 (C)辦理風險評估 (D)辦理法令遵循評估
#3076787
37.下列何者為我國近年洗錢風險評估報告之重要原則? (A)以案例為本之原則 (B)以政策為本之原則 (C)以金額為本之原則 (D)以風險為本之原則
#3076788
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