銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

65.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？

(A)與客戶建立業務關係時
(B)本行客戶臨櫃存入新臺幣十萬元現金

(C)臨時性交易辦理新臺幣二萬元國內匯款
(D)臨時性交易辦理新臺幣二萬元跨境匯款