銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

69.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，有關疑似洗錢交易之檢視及申報之敘述，下列何者正確？

(A)經檢視非疑似洗錢或資恐交易者，應當記錄分析排除理由

(B)如經檢視屬疑似洗錢交易，但交易金額小於新臺幣三萬元者，無須簽報

(C)如經檢視屬疑似洗錢交易，專責主管核定後立即申報，核定後之申報期限不得逾五個營業日

(D)如經檢視屬疑似洗錢交易，交易未完成者，無須申報