防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

銀行業確認客戶身分應採取下列方式：
1.以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
2.對於由代理人辦理之開戶或交易，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
3.採取辨識及驗證客戶實際受益人之合理措施。
4.確認客戶身分措施，應包括徵詢業務關係之目的與性質。

高風險客戶銀行業應至少每年檢視一次，所以答案確認客戶身分後，無庸持續審查不是正確的。