36. 甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？ A.甲 之行為即屬洗錢行為 B.甲之行為並非洗錢行為 C.金融機構員工對於甲開立之帳戶存款變化毋庸警覺
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D)ABC .

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統計： A(1129), B(1984), C(34), D(59), E(0) #2397930

詳解 (共 6 筆)

#4446998

甲之行為是犯罪，不是洗錢

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#4893568

詐欺集團車手收受、持有或使用之財物或財產上利益，而冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶，

且無合理來源且與收入顯不相當者，應如何處罰之？

(A)處三月以上一年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金

(B)處五月以上三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金

(C)處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金

(D)處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金

Ans：(C)

 

張小姐最近經營網購，每月收入甚多，為恐個人所得稅率過高，遂向其鄰居及室友多人租用銀行帳戶，

收取客戶支付之貨款，並約定如有收到稅單由張小姐代為繳納，其所為是否構成何種犯罪？

(A)張小姐所為涉及逃稅及特殊洗錢罪

(B)只有逃稅，並未洗錢

(C)張小姐有代為納稅，其所為僅為避稅，不構成逃稅，故亦不會構成洗錢犯罪

(D)張小姐雖然未逃稅，但是利用他人帳戶之行為仍然構成特殊洗錢罪

Ans：(A)

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#4213316
洗錢三階段 1.處置:將大量的金額，切...
(共 123 字，隱藏中）
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#4189776
本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或...
(共 125 字，隱藏中）
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#4891462

洗錢罪必得依附於一個前置犯罪，致不可能獨立存在.而且是本人在銀行開戶,不是冒名開戶或是不正方法取得他人帳戶.

 

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#5385240

詐騙與洗錢不一樣

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3494845
未解鎖
甲之行為僅為詐騙並非洗錢行為 甲之行為為...
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