防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

特定犯罪---不以有連結構成犯罪

6個月以上 5年以下 500萬罰金

FATF 四十項建議要求各國之洗錢犯罪前置特定犯罪至少應包括其所列之特定犯 罪，即包含參與組織犯罪恐怖主義行為（包含資助恐怖主義）販賣人口與移民偷渡性剝削（包含兒童性剝削）非法買賣毒品及麻醉藥品非法買賣軍火 贓物販售貪污行賄詐騙偽造貨幣、仿造品產品剽竊環保犯罪謀殺及重傷害、綁架非法拘禁強押人質、強盜或竊盜、走私、勒索、偽造、著作權侵害內線交易市場操作稅務犯罪等類型（見遵循 FATF 四十項建議之評鑑方法論）。 編輯討論