試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

37.有關利用資訊判定重要政治性職務之人、其家庭成員與有密切關係之人的指引，下列敘述何者錯誤？
(A)完全不可採信客戶自行填報及申報資料
(B)應定期比對隨時更新的重要政治性職務之人資料庫
(C)應有效地教導員工如何判定客戶是否擔任重要政治性職務之人
(D)查閱政府公布的財產申報資料

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阿摩尼亞之王

B1 · 2024/11/23

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