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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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38.( )下列何者非加強驗證高風險客戶之作法?
(A)取得客戶本人簽署回函
(B)辦 理電話訪查
(C)取得財富來源佐證資料
(D)查詢內政部身分證換補發紀錄
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
答案:
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難度:
簡單
0.681
討論
私人筆記( 2 )
最佳解!
Antony Liu
大二下 (2021/08/02)
加強驗證高風險客戶之作法:1.取得客戶、法人、團體之有權人簽署回函或電話訪查2.取得個人財富及資金來源資訊之佐.....
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1F
Ann+
大一下 (2021/05/26)
(D)查詢內政部身分證換補發紀錄&☆☆;&☆☆...
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38.( )下列何者非加強驗證高風險客戶之作法?(A)取得客戶本人簽署回函(B)..-阿摩線上測驗