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試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
38.下列哪一項情形,銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證?
(A) 客戶臨櫃從OBU二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶,再迅速全數提領現金
(B) B公司員工持A公司開立支票前往銀行提現,該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
(C) 公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約,全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
(D) 個人不動產貸款撥入個人帳戶,立即轉匯入建商名下帳戶