39.依本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，營業單位應辦理確認客戶身分時機，下列何者錯誤？
(A)辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之匯款時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

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統計： A(118), B(6), C(2), D(14), E(0) #3143079

詳解 (共 3 筆)

#6172032
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