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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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4.下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機?
(A)與客戶建立業務關係時
(B)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時
(C)發現疑似洗錢表徵態樣時
(D)對於舊有客戶身分真實性懷疑時
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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113 年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
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【站僕】摩檸Morning
:有沒有達人來解釋一下?
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4.下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機? ..-阿摩線上測驗