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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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4.有關金融機構必須對「重要政治性職務人士」(PEPs)採取之加強審查措施,下列敘述何者錯誤?
(A)須採用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否為 PEPs
(B)應強化且持續地監控與 PEPs 相關的業務關係
(C) PEPs 只有指擔任重要政治性職務人士之人,不包含其家庭成員或是有密切關係之人
(D)應獲得高階主管批准後,才得建立業務關係
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
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國三下 (2019/05/31)
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關...
(內容隱藏中)
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1F
Ping Hu
小三上 (2019/05/29)
PEPs 只有指擔任重要政治性職務★★★★,...
(內容隱藏中)
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