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試卷資訊

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108年第二次新進人員甄試-專業科目：邏輯推理、計算機概論（含基本程式設計語言 java, C++）、洗錢防制相關法令#80702

年份：108年

科目：專業科目-邏輯推理、計算機概論、程式設計(含.NET、JavaScript、JQuery)

40.依金融機構防制洗錢辦法規定，非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之特定行業，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報，請問下列何者為該特定行業？ A.百貨公司、B.醫療院所、C.餐飲旅館業、D.電信業
(A)僅 ABC
(B)僅 ACD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

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詳解 (共 1 筆)

Po Chang Kuo

B1 · 2019/12/03

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未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 14 條...

(共 590 字，隱藏中）

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