43.( )下列何者非屬保險業對客戶通常會進行加強盡職調查(EDD)的狀況？
(A)客戶屬於重要政治性職務之人(PEPs)
(B)客戶透過電話行銷購買保險商 品
(C)客戶在境外並且透過 OIU 購買保險商品
(D)客戶在近期曾經被保險公 司申報具有疑似洗錢交易

答案：登入後查看
統計： A(39), B(1592), C(83), D(26), E(0) #3007416

詳解 (共 2 筆)

#5638350

X(B) 客戶透過電話行銷購買保險商品(電話行銷屬於保險業正常之行銷渠道之一.如遇較高風險情形才需進行加強盡職調查(EDD).並非透過電話行銷購買保險商品就屬較高風險)

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#5649146
畫螢光筆為高風險事項(A) 客戶屬於重要...
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