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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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43. 銀行針對高風險客戶與具特定高風險因子之客戶採取的管控措施,通常不包含下列何者?
(A)進行加強客戶審查措施
(B)終止業務往來關係前,應經高階管理人員同意
(C)增加進行客戶審查之頻率
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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難度:
非常簡單
0.906
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Anything is p
大四下 (2023/07/22)
1.(建立或新增業務前)取得高階管理人員...
(內容隱藏中)
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2F
羅慧欣
國三下 (2023/12/26)
建立業務關係才要經過高階管理人員同意,終止業務不需高階管理人員同意
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43. 銀行針對高風險客戶與具特定高風險因子之客戶採取的管控措施,通常不包含下列..-阿摩線上測驗