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44、為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，下列敘述何者錯誤？
(A) 應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B) 對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分
(C) 各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報金融檢查單位
(D) 對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致

公職◆銀行內部控制◆法規- 102 年 - 102 台灣金融研訓院第 23 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）#49569

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	林家豪高三上 (2017/10/31) 應立即通報「.....觀看完整全文，請先... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

HUANG 大三上 (2017/08/20)

各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢警調單位

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