【預告】5/13(一)起，第三階段頁面上方功能列以及下方資訊全面更換新版。 前往查看

公職◆銀行內部控制◆法規題庫下載題庫

上一題
44.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，下列敘述何者錯誤？
(A)應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B)對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分
(C)各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報金融檢查單位
(D)對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致

答案：登入後觀看
難度： 簡單
1F
151574 國二上 (2016/11/11)

各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢、警、調單位


44.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原..-阿摩線上測驗