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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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44. 下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時,會呈現之共通態樣?
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久,並達特定金額以上者
(C)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符,如進出口的產品數量或類型不符
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
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【站僕】摩檸Morning
:有沒有達人來解釋一下?
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44. 下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時,會呈現..-阿摩線上測驗