45.( )有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 24 項及第 25 項有關法人與法律協議透明度的要求，下列何者敘述正確？
(A)各國應禁 止發行無記名股票與無記名認股權證
(B)各國應確保主管機關針對信託可 查詢到足夠且正確的信託人、受託人、受益人資訊
(C)各國針對法律協議 的防制洗錢措施應以由金融機構擔任的信託業者為規範重點，而非民事信 託
(D)考量到個資的保護，實質受益權的資訊應由金融機構取得，主管機 關不宜取得或保有相關資訊

答案：登入後查看
統計： A(78), B(1920), C(74), D(74), E(0) #2447720

詳解 (共 3 筆)

#4813640

(A)各國應禁 止發行無記名股票與無記名認股權證
(B)各國應確保主管機關針對信託可 查詢到足夠且正確的信託人、受託人、受益人資訊
(C)各國針對法律協議 的防制洗錢措施應以由金融機構擔任的信託業者為規範重點，而非民事信 託
(D)考量到個資的保護，實質受益權的資訊應由金融機構取得，主管機 關不宜取得或保有相關資訊

17
1
#4655464

各國應採取措 施以防止清洗黑錢人士非法利用法律協議。

特別是各國應確保主管當局可及時取得或取用有關書面信託，

包括信託財產授予人、受託人及受益人的充分、準確和適時的資料

各國可考慮採取措施以承擔建議5 所列規定，利便金融機構取用實益

擁有權及控制權的資料。

8
0
#4529374
建議25規定，各國應確保主管機關可於需要...
(共 63 字，隱藏中）
前往觀看
4
0