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45.有關金融機構對達一定金額以上之通貨交易敘述，下列何者錯誤？
(A)應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分
(C)交易如係由代理人為之者，應憑本人提供之委託書確認其身分
(D)交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分
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統計： A(1), B(0), C(52), D(17), E(0) #1781787
統計： A(1), B(0), C(52), D(17), E(0) #1781787
詳解 (共 4 筆)
twei
#4999981
回樓上~
D 選項其身分是指代理人，
在金融機構確認代理人身分後，會留存代理人的資料
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
四、（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
第 13 條
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：
二、（二）交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。
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boryea
#4778878
想請問選項D的確認其身分是指代理人身分還是本人的身分？
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