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試題詳解

試卷：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

45.當客戶為法人時，判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段中，下列哪項為第一階段工作？
(A)辨識高階管理人員之身分
(B)直接、間接持股超過股份或資本 25%之自然人
(C)辨識其控制權之自然人是否為重要政治性職務人士
(D)辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

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