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上一題
46.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，下列敘述何 者錯誤？
(A)應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B)對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分
(C)各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報金融檢查單位
(D)對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致

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難度： 非常簡單
最佳解!
yyy 大四上 (2018/11/29)
檢警.....看完整詳...


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46.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原..-阿摩線上測驗