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47. 關於洗錢防制,主管機關依洗錢防制法第六條規定,訂有「人壽保險業 洗錢防制注意事項範本」。依範本內容「防制洗錢內部管制程序」所述, 下列何者為錯誤?
(A) 本公司每年(期間各公司得配合自訂)應檢討內部管制措施, 是否足以防制洗錢之行為;各單位作業如有缺失,並應及時改進
(B) 如調查疑涉洗錢之職員(員工)時,應要求其配合調查
(C) 對保戶或業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為(如同一要 保人或被保險人分散投保鉅額保件),應予注意並瞭解其動機
(D) 本公司對保戶要保資料與繳費、領取各項保險金、保單借款及 償還記錄等交易記錄憑證應妥為保存,三年內不得銷燬
理賠理論與實務
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102 年 - 102秋 中華民國人壽保險 理賠理論與實務#69900
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47. 關於洗錢防制,主管機關依洗錢防制法第六條規定,訂有「人壽保險業 洗錢..-阿摩線上測驗