銀行◆存款匯兌外匯業務題庫 下載題庫

48.依防制洗錢及打擊資恐相關規定，營業單位應辦理確認客戶身分之時機，下列何項錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一萬元（含等值外幣）以上之匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

銀行◆存款匯兌外匯業務- 110 年 - 110 臺灣土地銀行八職等行員晉升九職等評審業務測驗試題:存款匯兌外匯業務#107194

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【站僕】摩檸Morning：請問這題怎麼解？

倒數 1天 ,已有 1 則答案

Akira 大四上 (2022/12/10):
辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之匯款時營業單位需確認客戶的身份，可查詢身份證。

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