49.保險業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，其內容應包括下列哪些事點：A就洗錢及資恐風險進行辨識、 評估、管理之相關政策及程序。B依據洗錢及資恐風險、業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低 已辨識出之風險，並對其中之較高風險，採取強化控管措施。C控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打 擊資恐計畫執行之標準組織與功能，且給予必要授權強化執行。D監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗 錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核點目，且於必要時予以強化。
(A)ABC
(B)ABD
(C) ACD
(D) ABCD

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統計： A(12), B(171), C(13), D(178), E(0) #1720043

詳解 (共 1 筆)

#4811182

保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 

一、就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序。
二、依據洗錢及資恐風險、業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以
管理及降低已辨識出之風險，並對其中之較高風險，採取強化控管措
施。
三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執
行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予
以強化。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6567709
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A：辨識、評估、管理洗錢及資恐風險的...
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