5.( )為有效防制洗錢，金融機構應執行客戶盡職調查(customer due diligence) 之合理措施，下列何者錯誤？
(A)取得客戶資訊
(B)評估客戶風險
(C)識別客戶實質受益人
(D)驗證客戶往來貢獻度

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難度： 非常簡單

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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫