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5.普通的外國代理帳戶跟通匯帳戶
(A) 客戶無須擔心 OFAC 制裁名單篩查。
(B) 客戶可以直接聯繫代理銀行發出電匯。
(C) 客戶能夠直接控制代理銀行中的資金。
(D) 客戶可以使用美元直接撥付來隱藏身分。

CAMS國際公認反洗錢師- 106 年 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#68944

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 2天 ,已有 1 則答案

Niki 小一下 (2021/09/19):

普通的外國代理帳戶此處指過渡帳戶。過渡客戶能夠直接控制代理銀行中的資金。

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