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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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52. 詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項,下列哪幾項為常見的洗錢手法? A.以金融卡領現規避交易軌跡 B.領現後購買珠寶或貴重金屬 C.領現後 以租用保險箱保存
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
答案:
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難度:
簡單
0.671
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私人筆記( 0 )
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綠璐
高三下 (2021/06/07)
A. 金融卡領現後再以現金作處置以規避交...
(內容隱藏中)
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2F
I'm 新進人員。
國三下 (2023/11/22)
產品/服務─保管箱類
(一)客戶異常頻繁使用保管箱業務,如頻繁開啟保管箱或另行租用多個保管箱者。
(二)客戶夥同數人開啟保管箱,或非原租用人頻繁開啟保管箱者
檢舉
3F
SKIBIDI TOILE
高二上 (2023/12/12)
刻意不留下交易痕跡在帳本上,並且將現金藏匿或轉為奢侈品攜帶出入境,不是洗錢是甚麼?
檢舉
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52. 詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項,下列哪幾項為常見的洗錢手法? A.以..-阿摩線上測驗