53.( )依據現行法規,客戶或其實質受益人若為下列何者,須將該客戶直接視為 高風險客戶?
(A)現任國內之重要政治性職務人士
(B)現任國外政府之重要 政治性職務人士
(C)現任國內及國外政府之重要政治性職務人士
(D)現任及 卸任之國外政府重要政治性職務人士

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統計: A(108), B(1819), C(297), D(123), E(0) #2066973

詳解 (共 4 筆)

#4141463
金融機構於確認客戶身分時,應運用適當之風...
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#4342847

國外政府--直接視為高風險

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#3942807
https://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL085298&lno=10
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#5639020
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