試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核（一般金融類）#75326

年份：108年

科目：銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)

58.依票券商防制洗錢注意事項，下列何者非應注意及通報事項？
(A)客戶要求將其超過一百萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶
(B)客戶意圖使用假名進行交易
(C)時常與客戶往來且有大額資金轉出者
(D)同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係

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愛吃的魚

B1 · 2019/11/19

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