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公職◆銀行內部控制◆法規題庫
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6.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,確認客戶身分之程序及留 存交易紀錄憑證之方式與期限,下列敘述何者正確?
(A)確認客戶程序之紀錄方法,由主管機關訂定
(B)確認紀錄及交易憑證,應以原本方式保存三年
(C)如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分
(D)交易如由代理人為之時,可免記錄代理人之身分資料
公職◆銀行內部控制◆法規
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102 年 - 102 台灣金融研訓院第 24 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19990
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ride0213
國二上 (2017/04/05)
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依...
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6.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,確認客戶身..-阿摩線上測驗