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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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6. 下列敘述何者錯誤?
(A)銀行不得向客戶透露客戶之風險等級資訊
(B)銀行 不得自行定義可直接視為低風險客戶之類型
(C)銀行應在客戶建立業務關係 時,確定客戶風險等級
(D)對於已確定風險等級之既有客戶,銀行應依據其 風險評估政策及程序,重新進行客戶風險評估
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
答案:
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難度:
簡單
0.799
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Winfred
高二下 (2020/11/24)
銀行可自行定義(依據書面).....觀看...
(內容隱藏中)
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2F
Mary Fischer
大一下 (2021/03/21)
根據銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相...
(內容隱藏中)
查看隱藏文字
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6. 下列敘述何者錯誤?(A)銀行不得向客戶透露客戶之風險等級資訊(B)銀行 ..-阿摩線上測驗