FATF建議12-重要政治性職務人★:
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金融機構對於有重要影響力之政治人士(Politically Exposed Persons:PEPs),除為一般性的客戶審查措施外,應特別注意: a) 為判斷客戶是否為PEPs,應有適當的風險管理系統。b) 建立此種客戶業務關係時,應得上級管理者之同意。c) 確認財產及資金來源的合理措施。
d) 對於其業務關係實施繼續性的嚴格監控。
60.( )防制洗錢金融行動工作組織的 40 項建議,其中對於第 12 項重要政..-阿摩線上測驗