試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107 彰化銀行新進人員甄試 5職等-一般行員、一般行員-原住民、一般行員-身心障礙專業科目：(1)會計學概要、(2)貨幣銀行學概要、(3)銀行法概要、(4)票據法概要、(5)洗錢防制法、(6)金融機構防制洗錢辦法、(7)銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點#68653

年份：107年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

62.依洗錢防制法規定，有關指定之非金融事業或人員應遵循之規範，下列何者錯誤？
(A)對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序
(B)對於因執行業務而辦理之國內外交易，應留存必要交易紀錄
(C)規避或妨礙主管機關之定期查核者，處新臺幣五十萬元以上，五百萬元以下之罰鍰
(D)對於疑似洗錢之交易，雖交易未完成，亦應向主管機關申報

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詳解 (共 3 筆)

Tina

B1 · 2018/04/19

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B3 · 2019/03/27

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B9 · 2025/05/01

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