防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

62. 有關透過守門員(Gatekeeper)協助進行洗錢，下列哪些敘述正確？
(A)守門員如律師、會計師，具專業知識，掌握客戶重要資訊，容易察覺客戶是否有洗錢意圖，因此 FATF 規範專業人士必須採取防制洗錢措施
(B)會計師不會提供個人與法人客戶有關投資、信託及稅務諮詢服務
(C)買賣房地產時，守門員代替客戶收付款項，可能被洗錢者用來協助洗錢
(D)專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密，因此各國收到守門員之可疑交易報告數量極少

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

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	得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/10/19) 會計師容易會提供個人與法人客.....看完整詳解檢舉

Winfred 高二下 (2020/11/29)

專業人士所提供的資訊容易被利...

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