63.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應申報給下列何機關? (A)中央銀..-阿摩線上測驗
1F 康愛達 大四上 (2021/04/12)
金融機構防制洗錢辦法第 13 條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。 二、確認客戶身分措施,應依下列規定辦理: (一)憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生 年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號 碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認 身分,惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。 (二)交易如係由代理人為之者,應憑代理人提供之身分證明文件或護照 確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號 碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。 (三)交易如係屬臨時性交... 查看完整內容 |