試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題_ㄧ般行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#113446

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

65.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少多久檢視一次？
(A)每季
(B)每半年
(C)每年
(D)每二年

正確答案：登入後查看

台銀上榜月月

B1 · 2023/04/08

推薦的詳解#5771092

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第五條第三項：金融機...

(共 86 字，隱藏中）

前往觀看

吃貨

B2 · 2024/04/20

推薦的詳解#6072249

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 5 條 ...

(共 213 字，隱藏中）

前往觀看

黃小真

2024/03/31

私人筆記#5858849

未解鎖

第 5 條金融機構確認客戶身分措...

(共 515 字，隱藏中）

前往觀看