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上一題

65.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構於下列何種情形時,應確認客戶身分?

(A)與客戶建立業務關係時
(B)本行客戶臨櫃存入新臺幣十萬元現金

(C)臨時性交易辦理新臺幣二萬元國內匯款
(D)臨時性交易辦理新臺幣二萬元跨境匯款



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 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
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地瓜瓜君 高一上 (2024/11/15):
(A) 與客戶建立業務關係時
(B) 本行客戶臨櫃存入新臺幣十萬元現金
(C) 臨時性交易辦理新臺幣二萬元(一定金額以上)國內匯款
(D) 臨時性交易辦理新臺幣二萬元(三萬元以上)跨境匯款
 
金融機構防制洗錢辦法第3條第2款:「金融機構確認客戶身分措施,應依下列規定辦理:
二、金融機構於下列情形時,應確認客戶身分:
(一)與客戶建立業務關係時
(二)進行下列臨時性交易
1.辦理一定金額以上交易(含國內匯款)或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時,亦同。
2.辦理新臺幣三萬元(含等值外幣)以上跨境匯款時。
(三)發現疑似洗錢或資恐交易時。
(四)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。」
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65.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構於下列何種情形時,應確認客戶身分?(A..-阿摩線上測驗