專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

銀行業及其他經本會指定之金融機構應確保其國外分公司（或子公司），
在符合當地法令情形下，實施與總公司（或母公司）一致之防制洗錢及打
擊資恐措施。當總公司（或母公司）與分公司（或子公司）所在地之最低
要求不同時，分公司（或子公司）應就兩地選擇較高標準者作為遵循依據
，惟就標準高低之認定有疑義時，以銀行業及其他經本會指定之金融機構
總公司（或母公司）所在地之主管機關之認定為依據；倘因外國法規禁止
，致無法採行與總公司（或母公司）相同標準時，應採取合宜之額外措施
，以管理洗錢及資恐風險，並向本會申報。
銀行業及其他經本會指定之金融機構之董（理）事會對確保建立及維持適
當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任。董（理）事會及高階
管理人員應瞭解其洗錢及資恐風險，及防制洗錢及打擊資恐計畫之運作，
並採取措施以塑造重視防制洗錢及打擊資恐之文化。

當總公司（或母公司）與分公司（或子公司）所在地之最低要求不同時，分公司（或子公司）應就兩地選擇較高標準者作為遵循依據

標準高低之認定有疑義時，以銀行業及其他經本會指定之金融機構總公司（或母公司）所在地之主管機關之認定為依據