複選題
67.( )客戶或具控制權者為下列何者時,除客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊
資恐之高風險地區或國家、足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐外,不
適用辨識及驗證實質受益人身分之規定?
(A)外國政府機關
(B)於國外掛牌
並依掛牌所在地規定,應揭露其主要股東之股票上市公司
(C)員工持股信託
(D)我國公開發行公司或其子公司
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統計: A(1645), B(1629), C(1799), D(1778), E(3) #2068093
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