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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
67. 存款帳戶如經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之處理措施，下列敘述何者正確？
(A)應於銀行內部資訊系統中加以註記，提醒各分支機構加強防範
(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子 支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行
(C)存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功 能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行
(D)存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及財團法人金融 聯合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理

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得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/12/09)
(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功 能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行 .....看完整詳解
1F
lovelittleflo 國一下 (2019/02/14)
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3F
康愛達 大四上 (2021/08/18)
法規名稱： 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法

第 5 條
存款帳戶依前條之分類標準認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採
取下列處理措施：
一、第一類：
（一）存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局
      洗錢防制處及財團法人金融聯合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶
      ，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。
（二）存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中
      心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款
      行。
（三）存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉
      帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯
      款行。
（四）依其他法令規定之處理措施。
二、第二類：
（一）對該等帳戶進行查證及持續進行監控，如經查證有不法情事者，除
      通知司法警察機關外，並得採行前款之部分或全部措施。
（二）依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。


67. 存款帳戶如經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之處理措施，下列敘..-阿摩線上測驗