試卷資訊
試卷名稱：112年 - 112 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題_ㄧ般行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#113446
年份：112年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
68.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者錯誤？
(A)交易金額小於新臺幣三萬元者，無須申報
(B)對疑似洗錢或資恐交易，應向調查局申報
(C)申報疑似洗錢或資恐交易前，應經專責主管核定
(D)對疑似洗錢或資恐交易之交易未完成者，亦應申報
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第 15 條金融機構...
私人筆記 (共 2 筆)
未解鎖
對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交...
未解鎖
對於疑似洗錢或資恐交易，不論金額大小，金...
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