複選題
68.金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其內容應包括下列何者事項？
(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及內部管制程序
(C)指派專責人員負責協調監督本注意事項之執行
(D)其他經財政部指定洗錢防制與打擊資恐之事項

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統計： A(2688), B(2760), C(2703), D(1071), E(3) #1974392

詳解 (共 4 筆)

#4397094

法務部

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#3390566
應包括下列事項：一、防制洗錢及打擊資恐之...
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#4699683

洗錢防制法 

第 6 條

金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建
立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項：
一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。
二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。
三、指派專責人員負責協調監督第一款事項之執行。
四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。
五、稽核程序。
六、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。

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#6307340
洗錢防制法 第 7 條 金融機構及...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2875968
未解鎖
(D)其他經財政部中央目的事業主管機關指...
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