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法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
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107年 - 第一銀行107年第2次新進人員甄選試題法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)#73784
> 試題詳解
68.銀行法所稱同一自然人之關係人,下列何者錯誤?
(A)同一自然人與其配偶
(B)同一自然人與其三親等之血親
(C)同一自然人擔任董事長之企業
(D)同一自然人之配偶持有已發行表決權股份合計超過三分之一之企業
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統計:
A(0), B(21), C(3), D(11), E(0) #1918668
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2019/05/15
#3351930
銀行法 第 25 條 ...
(共 1119 字,隱藏中)
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相關試題
69.有關銀行法之規範,下列敘述何者錯誤? (A)銀行法對於負責人兼職之規定是一律禁止,並無例外 (B)銀行辦理授信應訂定合理之定價 (C)銀行職員不得以任何名義向客戶收取佣金 (D)未具備銀行負責人應具備資格條件前,不得擔任銀行負責人
#1918669
70.有關銀行應盡之義務,下列敘述何者錯誤? (A)銀行對其營業處所、自動櫃員機及運鈔業務等應加強安全維護 (B)銀行對存款帳戶應盡善良管理人責任 (C)對疑似不法或異常交易之存款帳戶,得予暫停存入 (D)對於疑似不法交易帳戶的認定標準,由銀行業自行擬定
#1918670
71.我國洗錢防制法所稱特定犯罪,已將前置犯罪之刑度規定為最輕本刑多久以上的有期徒刑以上之刑之罪? (A)六月 (B)一年 (C)二年 (D)五年
#1918671
72.甲藉由逃稅不法獲利新臺幣壹佰萬元,嗣以之投資利得壹拾萬元,及存放銀行孳息貳萬元,則依洗錢防制法規定, 甲因洗錢之不法所得為何? (A)壹拾貳萬元 (B)壹佰萬元 (C)壹佰壹拾萬元 (D)壹佰壹拾貳萬元
#1918672
73.依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行對超商或餐飲業等經常性存入現金達新臺幣五十萬元以上者,得於報經調查局 如何後,免逐次確認客戶身分及申報? (A)核示 (B)核准 (C)核備 (D)核定
#1918673
74.下列何者為洗錢防制法管轄對象之「非金融事業或人員」? (A)銀行 (B)銀樓業 (C)證券商 (D)期貨商
#1918674
75.請問洗錢三階段之第一階段為何? (A)辨識(Identification) (B)彙總(Integration) (C)處置(Placement) (D)多層化(Layering)
#1918675
76.依資恐法相關規定,銀行對凍結帳戶主張抵銷,應事先取得下列何單位之決議許可? (A)司法警察機關 (B)資恐防制審議會 (C)調查局洗錢防制處 (D)金融監督管理委員會
#1918676
77.依據「水桶理論」,全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性,取決於防護措施如何的國家? (A)最弱 (B)最強 (C)普通 (D)不能確定
#1918677
78.下列敘述何者錯誤? (A)逃稅是洗錢行為的一種 (B)有金流就有可能洗錢 (C)保管箱潛藏洗錢風險 (D)非營利組織並無洗錢風險
#1918678
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