阿摩線上測驗
69.依金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法，下列敘述何者正確？
(A)銀行對單筆新台幣八十萬元之換鈔交易，應於交易完成後七日內申報
(B)銀行對新台幣六十萬元之現金交易，其確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存三年
(C)銀行發現疑似洗錢交易，應自發現之日起十五個營業日內向法務部調查局申報
(D)銀行對達一定金額以上符合免申報者如量販店，每年至少應審視交易對象一次
答案：登入後查看
統計： A(36), B(22), C(109), D(684), E(0) #3017827
統計： A(36), B(22), C(109), D(684), E(0) #3017827
詳解 (共 3 筆)
anne
#7344154
C
第 8 條
金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三）
，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，
立即向法務部調查局申報。
二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式
儘速辦理申報，並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認
回條（如附表四）回傳金融機構確認收件者，無需補辦申報書。金融
機構並應留存傳真資料確認回條。
三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。
向總公司是十個營業日
總公司核定後之申報期限不得逾二個營業日(金融機構防制洗錢辦法15條)
金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三）
，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，
立即向法務部調查局申報。
二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式
儘速辦理申報，並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認
回條（如附表四）回傳金融機構確認收件者，無需補辦申報書。金融
機構並應留存傳真資料確認回條。
三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。
向總公司是十個營業日
總公司核定後之申報期限不得逾二個營業日(金融機構防制洗錢辦法15條)
0
0
