試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111-2 第一銀行_新進人員甄試試題_一般行員 A、B、C：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#111605
年份：111年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
69.依金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法，下列敘述何者正確？
(A)銀行對單筆新台幣八十萬元之換鈔交易，應於交易完成後七日內申報
(B)銀行對新台幣六十萬元之現金交易，其確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存三年
(C)銀行發現疑似洗錢交易，應自發現之日起十五個營業日內向法務部調查局申報
(D)銀行對達一定金額以上符合免申報者如量販店，每年至少應審視交易對象一次
詳解 (共 2 筆)
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(A) 銀行對單筆新台幣八十萬元之換鈔交...
未解鎖
(A) 銀行對單筆新台幣八十萬元之換鈔交...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
第 4 條 金融機構對達一定金額以上...
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