專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
69. 依金融機構防制洗錢辦法規定，有關重要政治性職務人士，下列敘述何者錯誤？
(A)現任國外政府之重要政治性職務人士，應直接視為高風險
(B)現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應直接視為高風險
(C)非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，金融機構應考量相關風險因子後評估其影響力，依風險基礎方法認定其風險
(D)重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，適用重要政治性職務人士之規定

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江夫人 高一上 (2022/02/16)
金融機構防制洗錢辦法 第十條 金融機構...


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2F
茶茶 高三下 (2022/08/24)
<金融機構防制洗錢辦法第10條&g☆;
1....


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3F
姚曉怡 大二上 (2022/11/10)

現任國外政府之重要政治性職務人士=>高風險客戶

現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士=>建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。

客戶之高階管理人員若為現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士=>金融機構應考量該高階管理人員對該客戶之影響力


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