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試卷名稱：113年 - 113-2 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#123704
年份：113年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
69.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，有關疑似洗錢交易之檢視及申報之敘述，下列何者正確？
(A)經檢視非疑似洗錢或資恐交易者，應當記錄分析排除理由
(B)如經檢視屬疑似洗錢交易，但交易金額小於新臺幣三萬元者，無須簽報
(C)如經檢視屬疑似洗錢交易，專責主管核定後立即申報，核定後之申報期限不得逾五個營業日
(D)如經檢視屬疑似洗錢交易，交易未完成者，無須申報
