試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題_一般行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#116819

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

69.有關疑似洗錢或資恐交易申報，下列敘述何者正確？
(A)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應簽報
(B)專責主管核定後立即向金管會申報
(C)專責主管核定後之申報期限不得逾五個營業日
(D)交易未完成者，無須申報

正確答案：登入後查看

Cypress Chou

B1 · 2023/10/11

推薦的詳解#5944447

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 15 條 ...

(共 379 字，隱藏中）

前往觀看

吃貨

B2 · 2024/04/17

推薦的詳解#6070177

未解鎖

第 15 條金融機構對疑似洗錢或...

(共 445 字，隱藏中）

前往觀看